Desarticulan 10 falsas empresas internacionales dedicadas al blanqueo de dinero en España

MOSCÚ (Sputnik) — La Guardia Civil de España detuvo a nueve miembros de una organización, que disponía de al menos 10 empresas, por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, entre otros, comunicó el Ministerio del Interior del país.

"La Guardia Civil ha detenido a nueve miembros de una organización internacional delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y al tráfico ilícito de vehículos. La trama criminal disponía de un entramado societario de al menos 10 empresas", indica el comunicado.

La nota agrega que en la red fueron mezcladas "sociedades instrumentales, algunas de ellas ubicadas en Reino Unido y Bélgica, junto a sociedades con aparente actividad real".

Las personas detenidas operaban en Bizkaia, Cantabria, Segovia y Madrid.

Durante los registros, la policía encontró 13.700 euros; 37 teléfonos móviles; multitud de máquinas envasadoras al vacío; dos plantaciones de cannabis sativa, drogas, dos armas cortas con munición, placas de matrículas y 14 vehículos de alta gama sustraídos.

La operación se llevó a cabo junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Bizkaia, el Equipo Territorial de Castro Urdiales de Cantabria, y con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).