UE prepara lista de los países con poco control de blanqueo de capitales

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea aprobó un listado de terceros países con fallas significativas de los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capital y el terrorismo financiero, según indica un comunicado de la entidad internacional.

"Los bancos (de la UE) deberán realizar controles adicionales de los flujos financieros procedentes de esos 11 países", señala el comunicado.

Según la Comisión Europea, entre los países incluidos en la lista figuran Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Irak, Siria, Uganda, Yemen, Irán.

La lista estará sujeta a revisiones al menos tres veces al año, señala el comunicado.

Este documento será remitido ahora al Parlamento y al Consejo Europeo, que en el transcurso de un mes o cuando más dos, deberán expresar sus objeciones.

"De no presentarse objeción alguna, la lista será publicada en el Diario Oficial de la UE", indica el comunicado.