"El compromiso de Arabia Saudí de combatir el lavado de dinero y el financiación del terrorismo es nuestra prioridad estratégica, y continuaremos mejorando nuestro marco legal para lograr este objetivo", dijo citado por la agencia SPA.
El ministro llamó a representantes de la CE y el Parlamento Europeo a visitar el reino para ver cómo lucha contra actividades financieras delictivas a nivel local, regional e internacional.
El 13 de febrero, la CE aprobó una nueva lista de 23 países extracomunitarios con sistemas débiles de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En la lista figuran Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Irán, las Islas Vírgenes de EEUU, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Samoa Americana, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.
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La CE explicó que el objetivo de la lista consiste en proteger el sistema financiero de la Unión Europea a través de una mejor prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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