"Hoy por hoy el caso se investiga de manera legal, no tenemos ninguna duda al respecto", dijo Chaika, agregando que "en el marco del caso penal se está llevando a cabo un nuevo examen independiente".
Para el fiscal general, hubo razones de peso para abrir el expediente contra Calvey, ya que él era accionista del Orient Express Bank, y las estructuras bajo su control recibieron un préstamo de 2.500 millones de rublos, pero, cuando llegó el momento de devolver ese préstamo, lo pagaron con acciones valoradas en 600.000 rublos, cientos de miles de veces menos que el dinero obtenido".
Junto con Calvey fueron detenidas otras cinco personas, entre ellas el francés Philippe Delpal, socio para la industria del sector financiero de Baring Vostok.
Según la acusación, Orient Express Bank concedió un préstamo de 2.500 millones de rublos a la agencia de cobros Pérvoe Koléktorskoe Buró, del que Baring Vostok era inversor.
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A sabiendas de que la agencia de cobros tenía esa deuda, Calvey habría persuadido a los accionistas del banco de que en vez del pago aceptaran el 59,9% de las acciones de la empresa International Financial Technology Group, que en realidad costaba mucho menos.
El 11 de abril el tribunal liberó del centro de prisión preventiva a Calvey y lo sometió a tres días de arresto domiciliario, que luego fue prorrogado hasta el 14 de julio.