El Tesoro indicó que los dos ciudadanos iraquíes, así como la South Wealth Resources Company en Bagdad, están vinculados a la rama en el extranjero de la Guardia Revolucionaria de Irán, o la Fuerza Qods.
El SWRC y los dos individuos, Makki Kazim Abd Hamid Asadi (Makki Kazim Asadi) y Muhammed Husayn Salih Hasani, también han facilitado de manera encubierta el acceso del IRGC-QF al sistema financiero iraquí para evadir sanciones, agregó el comunicado.
"Este plan también sirvió para enriquecer a los previamente autorizados Abu Mahdi Muhandis, un asesor iraquí del Comandante del IRGC-QF Qasem Soleimani, que ha dirigido redes de contrabando de armas y participado en bombardeos de embajadas occidentales e intentos de asesinato en la región", dijo el Tesoro .
Muhandis ya está sujeto a las sanciones de EEUU.
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EEUU ha impuesto varias rondas de sanciones contra Irán desde que se retiró del acuerdo nuclear de Irán, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto, en mayo de 2018.
La Administración de Donald Trump recientemente sancionó a todas las guardias revolucionarias como un grupo terrorista.