"La OFAC nombró a Afaq Dubai como un Terrorista Global Especialmente Designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.224, por asistir, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros u otros para, o en apoyo de, ISIS", dice el comunicado.
Afaq Dubai es parte de una complicada red de negocios de servicios monetarios utilizados por ISIS para financiar el terrorismo en todo el Oriente Medio, dice el Tesoro.
"Este MSB, con sede en Irak, es parte de la compleja red de negocios de servicios monetarios, hawalas [nombre en árabe de transferencias de dinero irregulares] y facilitadores financieros de ISIS que financian el terrorismo en todo el Medio Oriente", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
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La designación congela todos los intereses financieros y de propiedad de Afaq Dubai que están sujetos a la jurisdicción de los EEUU e impide que los ciudadanos y residentes del país norteamericano participen en transacciones con la compañía, agrega el comunicado.
