"En una sesión pública del Parlamento el domingo, los legisladores ratificaron el proyecto de ley que permite al gobierno adherirse al CFT", dice la nota.
Irán no cumplió a tiempo el plan para ajustar su legislación a los requisitos del GAFI con fines de contrarrestar la financiación del terrorismo.
Actualmente, en la "lista negra" del GAFI (todos los pagos están bajo sospecha) están Corea del Norte e Irán, aunque en relación con este último existe una moratoria de facto sobre el uso de contramedidas por los estados miembros.
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En la "lista gris" de la dicha organización están Vanuatu, Irak, Yemen, Serbia, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Sri Lanka, Etiopía y Pakistán.
El Grupo de Acción Financiera es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero internacional frente al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Las Recomendaciones del GAFI son reconocidas como la norma internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y la financiación del terrorismo (FT).
