"Renunció Valentín Díaz Gilligan", adelantó el diario La Nación.
El funcionario omitió en sus declaraciones juradas que tuvo 980.000 euros en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA) a nombre de la compañía británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, cuyo accionariado a su vez pertenecía a la sociedad mercantil panameña Nashville North, según una investigación dada a conocer por el diario español El País.
Aunque el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andréis, salió en su defensa al negar que el funcionario pudiera tener ninguna "empresa offshore ni nada que se le parezca", el presidente se limitó a desear que el funcionario demostrase su inocencia.
Díaz Gilligan, quien figuraba como director y representante de Line Action, afirmó que el dinero depositado en Andorra, principado situado en los Pirineos en el que regía el secreto bancario hasta el año pasado, pertenecía en realidad a un amigo uruguayo vinculado a los negocios del fútbol, Francisco Casal.
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La Oficina Anticorrupción, cuya jefa Laura Alonso fue nombrada por Macri, iba a pedir información tanto a la Unidad de Información Financiera como a la BPA.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aparece en los llamados Papeles del Paraíso (Paradise Papers), una filtración masiva de documentos dada a conocer en noviembre que revelan la existencia de sociedades opacas y paraísos fiscales a nombre de líderes políticos, empresarios y multinacionales de todo el mundo.
En su caso, Caputo figuró como administrador de dos fondos de inversión entre 2009 y 2015, año en que asumió en la función pública como secretario de Finanzas del actual Ejecutivo, antes de ser nombrado ministro en enero de 2017.
El propio mandatario de Argentina, proveniente de una familia empresaria multimillonaria, estuvo imputado por lavado de activos, aunque luego fue cerrada la causa, por figurar en dos sociedades opacas en el marco de la investigación periodística que revelaron los papeles de Panamá en 2016.