El propósito del Cuarto Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas "es realizar un detallado análisis y debate sobre casos, desafíos y experiencias en la administración del riesgo de lavado de activos", explica la página web del encuentro.
El congreso tiene en la agenda temas de corrupción política, la financiación del narcotráfico y del terrorismo en América Latina y las consecuencias de la filtración de los papeles de Panamá de la firma panameña Mossack Fonseca que revelan el vínculo de distintos actores públicos con sociedades opacas.
Argentina cambia sus controles financieros
La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) está aplicando mayor libertad a sus controles para prevenir el lavado de activos con el fin de mejorar la calidad de una gestión que fue ineficiente en gobiernos anteriores, dijo a Sputnik Nóvosti la vicepresidenta de esa institución, María Eugenia Talerico.
"Cuando hablamos de libertad, no hablamos de relajar los controles sino de no sobrerregular", explicó Talerico a esta agencia.
A partir de enero, cuando asumieron las nuevas autoridades de la UIF, los bancos redujeron "notoriamente" sus reportes de operaciones sospechosas, informó el miércoles el diario Página/12.
"Será un paso hacia un mayor grado de libertad a través de un nuevo pacto entre reguladores y regulados, basado en la confianza de ejercer la libertad con responsabilidad", añadió Federici, citado por Página/12.
Esa libertad apunta a una mejora en la gestión del organismo a partir de una mayor eficacia en los controles, señaló Talerico en el marco del congreso.
Narcos e instituciones
"Lo que ocurre en México (es que) la base del Estado está corrompida totalmente, acá (Uruguay) todavía las instituciones no han llegado a ser corrompidas de la manera que lo han sido ya sea en Colombia, México o Brasil como estamos viendo ahora", aseguró el autor del libro "Narcos en el Uruguay" (Sudamericana, 2014).
El periodista aseguró que ese "resguardo institucional" funciona como "malla", pero advirtió que "donde se rompa ese dique", Uruguay estará en "serios problemas".
Por otro lado, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, coincidió el miércoles con legisladores oficialistas y opositores en endurecer las penas de crímenes provenientes del narcotráfico.
Uruguay sin sorpresas ante papeles de Panamá
"No hemos visto datos en el caso concreto de Panamá Papers que nos hayan sorprendido, aquellos que sí tenían algún tipo de connotación penal ya estaban siendo investigados", dijo Díaz Fraga.
Los papeles de Panamá son unos 11,5 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, filtrados a un diario alemán, que revelarían la existencia de cientos de miles de sociedades opacas creadas en paraísos fiscales para miles de propietarios de todo el mundo, incluidos gobernantes, políticos, empresarios, artistas y deportistas.
Uruguay es uno de los países que encabezan la lista de jurisdicciones con mayor cantidad de sociedades opacas creadas.
El congreso cuenta con 28 expositores y unos 200 participantes de 12 países, y por cuarta vez consecutiva se realiza en la capital uruguaya.
