"Tenemos conocimiento de que un ciudadano estadounidense fue detenido el 14 de febrero de 2019 en Rusia. Debido a razones de privacidad, no tenemos información adicional en este momento", sostuvo un funcionario del Departamento de Estado.
Michael Calvey, fundador de la compañía de inversiones Baring Vostok y miembro de la junta directiva del Banco Vostochni, sospechoso de malversar 2.500 millones de rublos (37,5 millones de dólares), fue detenido por las autoridades rusas.
Según la acusación, Orient Express Bank concedió un préstamo de 2.500 millones de rublos a Pérvoe Koléktorskoe Buró.
A sabiendas de que la agencia de cobros tenía esa deuda, Calvey habría persuadido a los accionistas del banco de que en vez del pago aceptaran el 59,9% de las acciones de la empresa International Financial Technology Group, que en realidad costaban mucho menos.
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Por su parte, Calvey, en la audiencia del 15 de febrero, negó su participación en el fraude y solicitó a la corte que lo liberara bajo fianza de 5 millones de rublos (unos 75.000 dólares).
