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    EEUU descubre una red global de financiamiento de Daesh por medio de eBay

    CC BY 2.0 / Kazuhisa OTSUBO / eBay
    América del Norte
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    MOSCÚ (Sputnik) — El FBI descubrió una red financiera internacional encabezada por un representante del grupo terrorista Daesh (autoproclamado Estado Islamico, prohibido en Rusia y otros países) que enviaba ilegalmente dinero a un combatiente residente en EEUU por medio de transacciones falsas en eBay, informó Wall Street Journal.

    El periódico develó que el dinero ingresaba a la cuenta del ciudadano norteamericano Mohamed Elshinawy, detenido más de un año atrás en Maryland.

    Situación en Mosul, Irak (archivo)
    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    El FBI mantuvo durante largo tiempo la vigilancia del sujeto, estableciendo los primeros indicios de la existencia de la supuesta red.

    La acusación indica que el sospechoso juró lealtad a Daesh y vendía impresoras en eBay a modo de pantalla para recibir pagos a través del sistema PayPal, los fondos eran dirigidos a financiar atentados terroristas.

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    Los investigadores estiman que Elshinawy integraba una red global que se extendía de Gran Bretaña a Bangladés, que utilizaba un esquema semejante para financiar al grupo terrorista y que estaba encabezada por uno de los cabecillas de Daesh en Siria, Siful Sujan, quien fue eliminado posteriormente durante un ataque con un dron, en diciembre de 2015.

    El FBI estableció que la red financiera operaba por medio de una empresa tecnológica británica fundada por Sujan que tenía oficinas en Bangladés.

    El citado cabecilla también tenía a su cargo la creación de una filial en Turquía.

    Wall Street Journal señaló que Elshinawy informó a la investigación que recibía indicaciones de utilizar el dinero con "fines operativos" en EEUU, que incluían la realización de atentados terroristas.

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    En estos momentos el detenido se encuentra a la espera de juicio y su abogado se negó a comentar nada a la prensa.

    Por su parte, el representante de eBay informó que la compañía se atiene a una política sin concesiones respecto a cualquier actividad criminal en su mercado y añadió que la entidad coopera con los agentes del orden en el esclarecimiento de esta situación.

    Según el FBI, varios miembros de la red fueron detenidos en Gran Bretaña y Bangladés, con apoyo de instituciones de terceros países.

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    Etiquetas:
    sistema, financiación, terrorismo, eBay, Daesh, EEUU
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