"El nombre de Santiago Carnero aparece también en el reporte oficial, aunque las autoridades no detallaron si se trata del entonces director del Banco Central o de su hijo homónimo, que también se desempeñaba en la entidad en ese momento", publicaron el diario local La Nación y el portal Infobae.
El 20 de septiembre, el ICIJ publicó más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas", elaborados por bancos y otras instituciones financieras, enviados a los archivos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Los archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, que los compartió con el ICIJ.
Registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino, Meestral Assets fue reportada ante el organismo antilavado de Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014, publicó La Nación.
ICIJ, con sede en EEUU, incluye a 267 de los mejores periodistas de 100 países y territorios del mundo, que trabajan juntos para investigar en conjunto distintos temas.
Este consorcio fue el encargado de coordinar la investigación de los Panamá Papers, que en 2016 reveló documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que dejó en evidencia negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y personalidades internacionales.
Para los FinCEN Files, más de 400 periodistas de 108 medios de prensa de 88 países trabajaron durante 16 meses analizando la información, según la web del ICIJ.
