Los cuatro fondos están ligados a empresas públicas nacionales: Funcef (para los trabajadores de Caixa), Petros (Petrobras), Previ (Banco do Brasil) y Postalis (Correos).
Por el momento se determinó el secuestro de bienes y el bloqueo de activos y recursos en cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas.
Según la Policía los fondos investigados tendrían déficits billonarios porque de diez casos, ocho tienen relación con inversiones realizadas "de forma temeraria o fraudulenta" a través de los Fondos de Inversiones en Participaciones.
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Los investigados podrían ser acusados de delitos contra el Sistema Financiero Nacional y de gestión temeraria y fraudulenta, según la Policía.