La Fiscalía de Honduras pone en marcha Operación Sigma contra lavado de activos
© AP Photo / Arnulfo Franco
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MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio Público (MP) de Honduras puso en marcha la Operación Sigma contra una poderosa organización de lavado de activos.
"MP emprende aseguramientos masivos a poderosa organización criminal dedicada a lavar activos. Se trata de '#OperaciónSigma' un nuevo golpe al crimen organizado", expuso la Fiscalía hondureña a través de la red social Twitter.
#MP emprende aseguramientos masivos a poderosa organización criminal dedicada a lavar de activos. Se trata de #OperaciónSigma un nuevo golpe al crimen organizado https://t.co/bveqQ0HM8M pic.twitter.com/vs34nhRW3Q
En su sitio web el MP señaló que el nuevo golpe al delito de lavado de activos incluyó 46 aseguramientos de bienes de origen ilícito, dos capturas, nueve allanamientos y siete inspecciones.
#OperaciónSigma se deriva de un expediente investigativo por narcotráfico, se trabaja en la captura de seis ciudadanos ligados en actos ilícitos pic.twitter.com/kXtIOG8QUF
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) December 14, 2020
"Todas las acciones, que tienen lugar esta mañana en los departamentos de Copán (oeste), Lempira (este), Cortés (noroeste) y Yoro (norte), las dirige la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (OPE-MP) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), luego de dos años de investigaciones en los que se siguió el rastro a más de 200 millones de lempiras (8,2 millones de dólares aproximadamente)", agregó la nota de prensa.
#OperaciónSigma | La acción investigativa que se ha venido realizando desde el año 2018, periodo en el cual se han recopilado elementos de prueba necesarios para sustentar las acciones procesales ante las instancias jurisdiccionales correspondientes pic.twitter.com/DXUbVl4SVn
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) December 14, 2020
Los primeros indicios del caso se obtuvieron a partir de una serie de allanamientos efectuados el 3 de mayo de 2019 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, por parte de fiscales adscritos a OPE-MP en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF), precisó la Fiscalía hondureña.
Con posteridad se sumaron al proceso investigativo las direcciones nacionales Policía Antidrogas (DNPA), la de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la de Inteligencia Policial (DIPOL).
"Es así que a través de diligencias de campo y patrimoniales, el MP pudo identificar la constitución de sociedades mercantiles como "Zapatón", entre otras, de igual manera se comprobó la adquisición de bienes muebles e inmuebles realizadas por los investigados en este expediente durante el periodo comprendido desde el 2001 hasta el 2018", amplió el documento.
Mediante la Operación Sigma las autoridades competentes están procediendo a asegurar los activos corresponden a 27 bienes inmuebles (residencias y terrenos), dos sociedades.
