La demanda de Bogdanchikov, presentada ante el Tribunal Supremo de Nueva York, sostiene que la compañía de inversiones retiró sus fondos con sobornos y esquemas fraudulentos.
En 2001 y 2007, la compañía Fortinvest de Bogdanchikov había transferido fondos que luego habrían sido retirados a favor de la empresa neoyorquina Fontanelle Capital Inc. de Vladímir y Olga Oblonskikh sin su consentimiento.
Bogdanchikov también inició procedimientos judiciales en Suiza y Luxemburgo por el mismo caso en el año 2017, pero aún no ha salido una sentencia al respecto. En ese momento, Fortinvest no conocía a los beneficiarios finales de los fondos retirados cuyas empresas estaban registradas en EEUU.
El expresidente de Rosneft desde 2001 ha puesto más de 150 millones de dólares en fideicomisos para la compañía de inversiones Rothschild esperando que aumentara su capital. Sin embargo, en 2016 descubrió una pérdida de 81 millones de dólares.
Bogdanchikov también acusa a Rothschild de falsificar sus cuentas porque supuestamente mantuvo una doble contabilidad para mostrar buenos resultados al cliente y ocultar las pérdidas reales y la malversación.
