"El Departamento de Justicia anuncia un juicio criminal contra los ciudadanos norcoreanos Ri Jong Chol y Ri Yu Gyong, y el ciudadano malayo Gan Chee Lim; los tres enfrentan cargos de conspiración para violar el Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, fraude bancario y conspiración para lavar activos", dice el comunicado.
El Departamento de Justicia señaló que los acusados establecieron y utilizaron compañías ficticias para enviar dólares a través de Estados Unidos para adquirir productos en representación de clientes norcoreanos.
28 de mayo 2020, 23:58 GMT
"Los acusados, deliberada y voluntariamente, burlaron las sanciones diseñadas para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso de individuos que trabajan en representación de Corea del Norte", dijo en una declaración el fiscal actuante Michael Sherwin.
En el comunicado del Departamento de Justicia se indica que a partir de agosto de 2015, los acusados involucraron a bancos de Estados Unidos en el procesamiento de transacciones para clientes de Corea del Norte.
Para lograrlo, utilizaron compañías navieras previamente vinculadas a la venta intencional de bienes de lujo a Corea del Norte y fracasaron en conseguir las licencias requeridas por el Gobierno estadounidense.
