"Los pagos zanjan las investigaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro sobre aparentes violaciones de las regulaciones de las sanciones relacionadas a Ucrania", dice el informe.
8 de septiembre 2020, 23:48 GMT
En un caso, el Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) acordó pagar 157.500 dólares por tramitar un importante pago relacionado a una serie de adquisiciones de combustible que involucraban a una compañía sancionada en Chipre, dice el informe.
Separadamente, el DBTCA aceptó pagar otros 425.600 dólares por tramitar 61 pagos a una institución financiera sancionada debido a la calibración inapropiada de la herramienta de detección de sanciones", agrega el documento.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro catalogó a las violaciones como "casos no ofensivos", debido a que fueron voluntariamente divulgados por el DBTCA, establece el informe.
