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Suiza intensifica la investigación sobre el escándalo de espionaje en Credit Suisse

© Flickr / dale.nCredit Suisse
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El regulador financiero de Suiza (FINMA) ha lanzado varios procedimientos de ejecución contra el banco Credit Suisse por el escándalo de espionaje que sacudió toda la industria financiera del país en 2019.

El ente abrió una investigación después de que salieran a la luz los detalles sobre dos casos de espionaje realizado por el banco contra sus empleados de alto rango. Uno de estos fue Iqbal Khan, quien dirigía la división de gestión de patrimonio de Credit Suisse y que, según los medios locales, ahora trabaja en el banco rival UBS.

Los procedimientos de ejecución se centrarán en las infracciones de las leyes de control y "en la cuestión de cómo se documentaron y se controlaron" las actividades de observación y de seguridad realizadas por el banco, escribe el periódico Financial Times.

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Sin embargo, Credit Suisse ha reiterado en repetidas ocasiones que el espionaje a sus empleados no formaba parte de su cultura. La investigación interna, realizada por una empresa jurídica independiente en 2019, descubrió que el entonces director de operaciones Pierre-Olivier Bouée había espiado a Khan. Las actividades de vigilancia incluían perseguir a Khan por las calles de Zúrich para ver si intentaba convencer a sus colegas a unirse a él en el UBS.

Bouée, quien también fue la persona de confianza del director general Tidjane Thiam, reconoció haber ordenado personalmente espiar a unos empleados de Credit Suisse, por lo que acabó siendo despedido, informa el medio. 

Como resultado, el mismo Thiam se vio obligado a renunciar a su cargo en febrero de 2020. Aseveró que no sabía nada del espionaje y reconoció que esta revelación le causó ansiedad y dolor. El banco no encontró ni una sola prueba que incriminase a Thiam.

Según FINMA, en la primera etapa el regulador buscará más pruebas, solicitando documentos adicionales, contratará a un investigador o realizará revisiones y entrevistas in situ. Se espera que sus procedimientos de ejecución continúen durante varios meses.

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Si bien el ente puede exigir que los bancos mejoren sus sistemas de cumplimiento y los de supervisión interna, es incapaz de multarlos. Sin embargo, está autorizado para exigir que quien sea culpable entregue los fondos obtenidos ilícitamente. Además, es capaz de suspender o revocar las licencias concedidas a las personas e instituciones que operan en Suiza, aunque acude a esta medida solo en los casos más extremos de abuso.

A su vez, Credit Suisse resaltó que "continuará cooperando plenamente con FINMA y está dispuesto a apoyar su esfuerzo para asegurar una conclusión completa y rápida del examen e incorporar las lecciones aprendidas".

Esta investigación representa un reto para el nuevo director general de Credit Suisse, Thomas Gottstein, que está tratando de acabar con los titulares embarazosos en los medios de comunicación que dañan la imagen del banco. 

Gottstein es uno de los veteranos del banco que sucedió a Thiam en su cargo, ganándose aplausos por haber conseguido dirigir el ente financiero a través de la pandemia. En julio de 2020 reveló cambios radicales en la estructura de gestión del banco.

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