Las cuentas en cuestión fueron detectadas en el marco del operativo Agave Azul, por lo cual la UIF se apoyó en informes de la Administración de Control de Drogas en Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para ubicar las empresas relacionadas con ese grupo criminal.
En total, la UIF reportó el bloqueo de 7.181 cuentas bancarias asociadas a 1.478 personas distintas. No obstante, mantiene bajo revisión otros 5.025 reportes sobre operaciones inusuales vinculadas al CJNG.
Entre esas operaciones se encuentran movimientos en 2.571 cuentas con un saldo total de 2.951 millones de pesos (poco menos de 134 millones de dólares), los cuales se habrían utilizado para en su mayoría para comprar autos en efectivo en agencias de Jalisco.
Por otra parte, las autoridades mexicanas revisaron otras 38.459 operaciones vinculadas con el CJNG, por un total de 11.478 millones de pesos (520 millones de dólares).
Las empresas más comunes asociadas con este tipo de actividades son de bienes raíces, consultorías, plazas comerciales, hoteles, despachos, agencias de publicidad y modelaje, restaurantes gourmet, tequileras, tecnología biomédica, venta de boletos de concierto, entre otras.
En el operativo también participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina-Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional con trabajo de campo.