"Hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respondió al intencional fracaso de Irán para enfrentar las deficiencias sistemáticas en materia de lavado de dinero y financiación al terrorismo mediante el requerimiento de mayor supervisión a las instituciones financieras con sede en Irán", dijo Pompeo en el comunicado.
El funcionario agregó que "la república islámica suele echar mano al engaño y los subterfugios para financiar sus actividades ilícitas, amenazando la integridad y la seguridad del sistema financiero internacional".
Estos "esquemas ilícitos son facilitados por los más altos niveles del Gobierno de Irán", sostuvo Pompeo.
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"La GAFI también reafirmó su preocupación acerca de la financiación al terrorismo procedente de Irán y la amenaza que esta entraña para el sistema financiero internacional. Tres años después de que Irán se comprometiera con la GAFI en un plan de trabajo, la mayor parte de esa labor no se ha completado", agregó Pompeo.
La GAFI fue creada en 1989 por los ministros de finanzas de sus países miembros, entre los cuales se cuentan Estados Unidos y Rusia, para establecer normas legales, regulatorias y operacionales para combatir el lavado de dinero, la financiación al terrorismo y amenazas vinculadas a la integridad del sistema financiero internacional.
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