La lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) en la que aparecen nuevos ciudadanos rusos y ucranianos, incluye los nombres de estas dos personas vinculadas al narcotráfico mexicano.
"Chucho Pérez" es socio de la empresa "Gallística Diamante", organizadora de ferias y casinos, y representante de conocidos cantantes como Julión Álvarez y Gerardo Ortiz, llamado el Rey del Corrido.
Pérez es acusado de lavar dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Cuinis. Perez Alvear "ayuda al CJNG y Los Cuinis a explotar la industria de la música mexicana y a lavar los dineros procedentes de la droga y glorificar sus actividades", según el comunicado de prensa emitido por el Departamento del Tesoro.
Por su parte, el fotógrafo venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez es acusado de dirigir la red de prostitución asociada con Los Cuinis y con Pérez, y de reclutar modelos y candidatas a concursos de belleza para una red de prostitución internacional que actuaría en Suramérica y Europa. Leone fue arrestado en febrero de 2015 junto con el líder de Los Cuinis, González Valencia, pero fue liberado un año después.
Lea más: Trump reivindica importancia para EEUU de tener buenas relaciones con Rusia
El Cartel de Jalisco y Los Cuinis son dirigidos por Nemesio Oseguera Cervantes ("Mencho") y Abigael González Valencia. Pérez tiene vínculos cercanos con la familia González Valencia y promueve sus negocios a través de la empresa Gallística Diamante. Según la acusación estadounidense, el lavado de dinero se realiza al mezclar los ingresos de la droga con los ingresos generados de la "venta de tiquetes, refrescos, estacionamientos y otros ítems".
Como consecuencia de ser incluidos en esa lista, todos los activos que los dos individuos en los Estados Unidos deberán ser bloqueados, además de prohibir cualquier vínculo comercial con esas personas.
En marzo de 2014, la justicia de Estados Unidos acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de ser los líderes de una Empresa Criminal Continuada.
Desde el año 2000, más de 2.000 personas han sido incluidas en el Acta Kingpin por su papel en el narcotráfico.