El economista y magíster en gobierno y políticas públicas Mario Valencia, habló con Sputnik sobre los flujos financieros ilícitos y explicó que el contrabando y la alteración de los valores de importaciones y exportaciones, son las herramientas más usadas en los movimientos financieros ilegales.
"Contrario a lo que se puede pensar, 83% de los flujos financieros ilícitos no provienen de actividades criminales, sino de actividades que en principio son legales y por tanto no son perseguidas. Me refiero a falsa facturación comercial", explicó el experto, actual vocero de la Red de Justicia Tributaria de Colombia.
La exportación de minerales es una de los más usadas para estos fines.
"Vendemos recursos minerales a otros países pero para las autoridades colombianas esos minerales valieron menos que lo que realmente implicó la transacción", explicó.
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Las estimaciones arrojan que el 18% del carbón que vende Colombia está sub-facturado comercialmente. "Vendemos un porcentaje importante del carbón a Islas Malvinas por ejemplo. Un territorio que tiene 3.000 habitantes pero que compra una cantidad de carbón descomunal, como si fuera a generar energía a un territorio mucho más grande.
Por supuesto que en Islas Malvinas nunca ha pasado una tonelada de carbón colombiano sino que es un mecanismo comercial fraudulento", opinó.
Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, México y Honduras son otros de los países más afectados de la región. En este último "30% del producto interno bruto corresponde a flujos financieros ilícitos".