"Los investigados habrían utilizado dichas empresas para pagar por servicios inexistentes supuestamente prestados por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron ser simples fachadas controladas por Mossack Fonseca", indicó la Fiscalía en un comunicado.
Mossack Fonseca es la firma contable con sede en Panamá de la cual se filtraron decenas de miles de documentos sobre sociedades opacas creadas en paraísos fiscales para políticos y empresarios de muchos países del mundo.
"Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas", agregó la Fiscalía.
En total 44 las personas han sido vinculadas a la investigación de los llamados papeles de Panamá en Colombia desde que se dio inicio al proceso en octubre pasado.
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Los documentos sobre el escándalo, publicados en diferentes medios internacionales en abril pasado, revelan cómo durante los últimos 40 años la firma panameña Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a lavar dinero procedente de diversas actividades, entre los que se cuentan 200.000 empresas y cerca de 72 presidentes, expresidentes, deportistas, actores y empresarios.
