La investigación de la Fiscalía documentó "que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior", indicó el organismo.
Entre las personas capturadas está la empresaria Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, compañía que hace parte de Servientrega, un importante grupo de mensajería en Colombia.
La mujer debe responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, junto con otros altos ejecutivos de la compañía, a quienes se les señala, entre otros delitos, de falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir.
"Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas, dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada", precisó el organismo de control.
Luego de que cobraba la comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes con el propósito de ocultar el verdadero destino de los recursos.
Una investigación periodística difundida en 2016 reveló cómo durante los últimos cuarenta años Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a lavar dinero procedente de diversas actividades, entre los que se cuentan 200.000 empresas y cerca de 72 presidentes, expresidentes, deportistas, actores y empresarios de diferentes partes del mundo.
Según el portal Connectas, socio en Colombia de la investigación realizada por más de un centenar de medios de todo el mundo, unos 850 colombianos son señalados de tener negocios en paraísos fiscales.
