"Debido a su inadecuado mecanismo de control sobre el blanqueo de capitales, clientes no identificados utilizaron Deutsche Bank para transferir unos 10.000 millones de dólares de origen desconocido de Rusia a las cuentas bancarias en paraísos fiscales de una manera que apunta a un delito financiero", señala el comunicado de FCA.
Se trata de la mayor multa impuesta por el regulador financiero del Reino Unido por insuficiente control sobre el blanqueo de dinero.
Debido a estos fallos, la oficina principal de su subsidiaria en Rusia, DB Moscú, ejecutó entre abril de 2012 y octubre de 2014 más de 2.400 transacciones del 'mirror trading' que permitieron a los clientes de Deutsche Bank y DB Moscú transferir de Rusia, a través de Deutsche Bank en el Reino Unido, más de 6.000 millones de dólares a cuentas offshore, en particular en Chipre, Estonia y Letonia.
Los pedidos desde ambos lados en esas transacciones eran recibidos por DB Moscú que ejecutaba a un mismo tiempo las dos partes de esa 'operación reflejada'.
Semejante estrategia conocida como 'mirror trading' tenía como objetivo convertir rublos a dólares estadounidenses y realizar la transferencia encubierta de fondos fuera de Rusia, lo que suscita fuertes sospechas de un delito financiero.
También se transfirieron 3.800 millones de dólares en operaciones "unilaterales" que la FCA considera sospechosas.
Al mismo tiempo, el regulador financiero reconoce que Deutsche Bank fue "excepcionalmente cooperativo" durante la investigación y se comprometió a asignar importantes recursos para enmendar las deficiencias en su mecanismo de control sobre el blanqueo de capitales.
