La mayoría de las cuentas provienen del sector privado; pero también hay cuentas de altos funcionarios públicos, cercanos a tres líderes políticos que han llegado a la presidencia del país latinoamericano desde el año 2000: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, actual presidente, según los documentos bautizados como "BahamasLeaks", publicados por varios medios de todo el mundo.
El siguiente capítulo de los llamados Papeles de Panamá y otros documentos revelados meses antes por la misma ruta, han sido filtrados "para dar un mayor peso al mayor registro público de entidades offshore en la historia", dice Proceso, revista fundada hace 40 años.
Políticos y medios
Por el Poder Judicial de la federación mexicana la magistrada María Soledad Hernández también ha sacado capitales al Caribe, según la publicación.
Los dueños de Grupo Imagen Multimedia que edita el periódico Excélsior, impreso y TV, poseen tres empresas en Bahamas: Olegario Vázquez Raña, presidente y accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles, y pronto lanzará al aire la tercera cadena nacional de televisión abierta del país.
Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, también tiene una empresa en ese paraíso fiscal: Albion Hall Holdings Ltd., incorporada en abril de 2015.
Vázquez Raña y Vázquez Aldir dijeron al diario Excélsior este jueves que la empresa Albion Hall Holdings LTD se constituyó "como un vehículo para inversión patrimonial".
La empresa Marshalls Creek LTD "fue constituida como un vehículo de inversión patrimonial ", de Vázquez Raña.
"Ambas compañías están declaradas ante el SAT desde su constitución y han pagado los impuestos correspondientes de los ingresos generados por ganancias de capital", dice la respuesta de los empresario
En cuanto a Mundella Global Inc. y Radar Global LTD "no operan, ya que fueron constituidas para compra de activos no financieros, operaciones que nunca se concretaron".
Otro personaje vinculado con Televisa, la mayor televisora de México, es la nieta del periodista que fue emblema del control periodístico en la televisora durante toda la segunda mitad del siglo XX Jacobo Zabludovsky.
La hija del también periodista y ahora productor de cine, Abraham Zabludovsky, Gabriela Zabludovsky Ciuk, empresaria de Miami, desembarcó en Bahamas en 2014 con la empresa Lujo Holdings Limited.
Petroleo y finanzas
Otro exejecutivo de Pemex Carlos de la Garza Mijares, exdirector corporativo de administración (2003-2004), en el gobierno de Fox y jefe de asesores de Calderón, registró la compañía Lion Asset Management en 2015.
Una filial de Pemex, Pasco International Limited fue establecida en Bahamas en 1967 con el objetivo de ser la matriz de Pasco Terminals Inc., otra filial que tiene la empresa en Delaware.
Actualmente la sociedad la encabezan cuatro gerentes de Pemex, con dirección en la sede de la petrolera en México, encabezados por Mónica Ruvalcaba subdirectora de Contabilidad y Fiscal. los funcionarios declinaron responder a las consultas de periodistas.
Entre las figuras del sector financiero destaca Grupo Monex asociado con las tarjetas de prepago Sí Vale, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante) utilizó durante las elecciones de 2012 para "dispersar" 70 millones de pesos sin reportarlos como gastos de campaña, dice Proceso.
El grupo también "ha sido investigado por su posible involucramiento en operaciones de lavado de dinero del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y del empresario de origen chino Zhenli Ye-Gon", según el recunto
En 2004, el nombre de Monex fue asociado al de Intercam Bolsa de Valores, cuando la policía española emprendió la llamada "Operación Tacos", en colaboración con autoridades de México y EEUU "para desmantelar una estructura de lavado de dinero del cártel de drogas de los hermanos Beltrán Leyva, (…) para lavar más de100 millones de dólares", puntualiza el informe.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT, federal) dijo que el caso será analizado: "El SAT revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México", indicó el organismo impositivo federal.
