Se ha registrado correctamente
Por favor, haga clic en el enlace del correo electrónico enviado a
 - Sputnik Mundo
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del mundo.

Senado de EEUU acusa a banco británico de lavar dinero al narcotráfico mexicano

© Sputnik / Vladimir FedorenkoSenado de EEUU acusa a banco británico de lavar dinero al narcotráfico mexicano
Senado de EEUU acusa a banco británico de lavar dinero al narcotráfico mexicano - Sputnik Mundo
Síguenos en
La comisión de investigación del Senado de EEUU para temas de seguridad interna destacó que el banco británico HSBC se prestó durante varios años para el lavado de dinero de los carteles del narcotráfico mexicano, informó la prensa internacional.

La comisión de investigación del Senado de EEUU para temas de seguridad interna destacó que el banco británico HSBC se prestó durante varios años para el lavado de dinero de los carteles del narcotráfico mexicano, informó la prensa internacional.

Según el informe de la comisión, la filial de HSBC en México tenía una cartera de clientes sospechosos de narcotráfico, pero sus cuentas no fueron congeladas, solo se hacía seguimiento de la actividad financiera de los mismos.

Además, el banco permitió millonarias transferencias de dinero desde las filiales mexicanas hacia EEUU, sin poner en conocimiento de ello a las entidades reguladoras de ese tipo de actividades financieras.

A través del banco, de acuerdo con el informe, se transfirió dinero desde Arabia Saudita y Bangladesh para financiar el terrorismo, así como desde firmas iraníes en contradicción al embargo impuesto por Estados Unidos a la República Islámica.

Los congresistas estadounidenses consideran que las operaciones ilícitas se hicieron posibles gracias a la complicidad de la directiva del banco que no hizo el seguimiento correspondiente de las operaciones financieras.

Asimismo, criticaron a las entidades financieras reguladoras que, conociendo las debilidades de HSBC, no tomaron las medidas del caso para corregir la situación.

El informe de la comisión fue publicado en vísperas de audiencias especiales que tendrán lugar hoy en el Senado estadounidense. El banco confirma que sus responsables se presentarán el martes ante los senadores de la comisión.

“HSBC actúa en conformidad con la ley, en todas partes donde está presente”, señala el comunicado del banco.

El banco aseguró que presentarán sus excusas, reconocerán sus errores y responderán ante la ley y se comprometerán a corregir las deficiencias de su sistema bancario.

“Vamos a presentar nuestras excusas, reconocer nuestros errores, a responder por nuestros actos y a comprometernos a corregir aquello que no funciona”, precisó la nota del banco, que se compromete a poner en práctica toda una serie de medidas de control.

HBUS posee 470 agencias en Estados Unidos y proporciona servicios a otros 1.200 bancos, entre los que se cuentan 80 filiales.

Lo último
0
Recientes primeroAntiguos primero
loader
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала